Какие компании должны актуализировать данные о конечных бенефициарных собственниках

Юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (Украина) до 28.04.2020 года, обязаны в период с 11.07.2021 по 10.10.2021 г. актуализировать сведения о конечных бенефициарных собственниках и раскрыть структуру собственности.

Субъекты хозяйствования – юридические лица, зарегистрированные после 28.04.2020 года, обязаны ежегодно, начиная со следующего после регистрации года, в течение 14 дней подавать подтверждение данных о конечных бенефициарах и структуре собственности.

Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности в актуальном состоянии и уведомлять государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, в том числе подавать регистратору документы, подтверждающие эти изменения.

В случае выявления юридическим лицом неполноты или ошибки в ранее предоставленной государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридическое лицо не позднее трех рабочих дней со дня их выявления повторно направляет откорректированные сведения в установленном законодательством порядке.

Если данные о конечном бенефициарном собственнике, который является иностранцем или иностранной компанией, не внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований или в них внесены изменения, то государственный регистратор может потребовать подтверждающие документы. В таком случае Вашей компании нужен будет официальный нотариально заверенный перевод этих документов на украинский язык. Наше бюро переводов готово помочь Вам в этом вопросе.

Здесь Вы сможете ознакомиться с образцами составления схематического изображения структуры собственности и узнать, нужно ли подавать регистратору дополнительные документы по Вашей компании: https://bit.ly/3xvHq7s

Комментарий